桂林莱茵生物科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-013
桂林莱茵生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
属部分子公司根据日常经营需要，2023 年度预计与桂林莱茵康尔生物技术有限
公司（以下简称“莱茵康尔”）、广西桂林锐德检测认证技术有限公司（以下简
称“桂林锐德”）、桂林风鹏生物科技有限公司（以下简称“风鹏生物”）发生
日常关联交易，交易内容为办公场地租赁业务、检测认证业务及商品销售业务。
方发生的日常关联交易总额为不超过 3,455.00 万元。
第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事秦本军先生、谢永富先生已回避表决。
相关规定，本事项在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审批。本次日常关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 2023 年度 2023.01.01 2022 年
关联交易类 关联
关联交易内容 易定价 合同签订金额 至披露日已 度发生
别 方
原则 或预计金额 发生金额 额
桂林莱茵生物科技股份有限公司
莱 茵
向关联方租 莱茵及各子公司 市场定
康尔 ≤160 23.36 142.65
赁房屋 办公、仓库租赁 价
关联方租赁 桂林锐德租赁莱 市场定 ≤45 14.29
(反向交
房屋 茵生物办公场所 价 (反向交易) (反向交易)
桂 林 易)
锐德 莱茵生物向桂林
接受关联方 市场定
锐德采购检测认 ≤750 43.65 687.22
提供的劳务 价
证服务。
向关联方销 风 鹏 莱茵生物向风鹏 市场定
≤2,500 14.29 306.33
售商品 生物 生物销售商品 价
合 计 ≤3,455 95.59 1,176.96
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 2022 年度 度合同 生额占 生额与
关联 关联交易内
交易 实际发生 签订金 同类业 预计金 披露日期及索引
发 容
类别 金额 额或预 务比例 额差异
计金额 （%） （%）
莱茵生物及
向 关 莱 茵 日，《关于 2022
各子公司租
联 方 康尔 年度日常关联交
赁莱茵康尔 142.65 ≤150 38.04% -4.90%
租 赁 (出租 易预计的公告》
办公场所、
房屋 方) (2022-021)，披露
仓库
于巨潮资讯网
桂林锐德租
关 联
赁莱茵生物 40.75 ≤41
方 租
办公场所 (反向交 (反向交 100% -0.60% 未达披露标准
赁 房
（公司为出 易) 易)
屋
租方）
莱茵生物向
桂 林
桂林锐德采 2022 年 4 月 15
接 受 锐德
购提取物、 日，《关于 2022
关 联
食品、保健 年度日常关联交
方 提 687.22 ≤1,000 98.28% -31.28%
食品及其原 易预计的公告》
供 的
料、辅料的 (2022-021)，披露
劳务
检测认证服 于巨潮资讯网
务。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
日，《关于新增
向 关
莱茵生物向 2022 年度日常关
联 方 风 鹏
风鹏生物销 306.33 ≤1,200 0.24% -74.47% 联交易预计的公
销 售 生物
售商品 告》 （2022-035），
商品
披露于巨潮资讯
网
合 计 1,176.96 2,391 -50.78%
主要原因：
计差额 31.28%，主要系公司部分检测业务转由自有检测实验室自主完
成，向外委托检测认证业务量减少。
公司董事会对日常关联交易实际 2、公司在预计 2022 年与风鹏生物日常关联交易额度时是基于风鹏
发生情况与预计存在较大差异的 生物经营需要和业务开展进度进行判断，以与关联方可能发生的业务上
说明 限金额进行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实
际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差
异。
以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均
属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实 经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说
际发生情况与预计存在较大差异 明符合公司业务开展实际情况，2022 年已发生的日常关联交易事项公
的说明 平、合理，不存在损害公司利益的情况。
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）桂林莱茵康尔生物技术有限公司
公司名称：桂林莱茵康尔生物技术有限公司
统一社会信用代码：914503220543516662
成立日期：2012 年 09 月 06 日
住所：临桂区临桂镇西城南路秧塘工业园
法定代表人：蒋小三
注册资本：1,000 万人民币
营业期限：2012年09月06日至2032年09月05日
经营范围：化妆品的研发及其技术转让；水利水电、市政工程、建筑工程、
装修装饰工程、园林绿化工程的设计及施工；机电工程安装、施工（电梯、压力
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容器除外）；健康养老产业投资、开发、经营与管理；对房地产项目的投资、房
地产开发、销售；房地产信息、商务信息咨询服务（证券、期货咨询除外）；建
筑材料、装饰材料的销售；物业服务；旅游业的经营与投资、酒店管理；苗木种
植与销售；预包装食品兼散装食品、日用品的批发、零售，农副土特产品的销售
（粮食除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
净资产 32,080.78 万元；2022 年度，莱茵康尔的营业收入为 290.84 万元，净利
润为 1,492.03 万元，以上数据未经审计。
莱茵康尔为公司关联法人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（2023 年修订）第 6.3.3 条的规定，莱茵康尔属于公司关联方。
莱茵康尔系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，能
够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。
（二）广西桂林锐德检测认证技术有限公司
公司名称：广西桂林锐德检测认证技术有限公司
统一社会信用代码：91450322330814963J
成立日期：2015 年 03 月 19 日
住所：临桂区四塘镇人民南路 19-1 号
法定代表人：邹品田
注册资本：1,631 万人民币
营业期限：2035年03月18日
经营范围：产品认证技术服务；计算机软硬件服务；食品、饲料、化妆品、
环境、植物及提取物、药品、农产品、畜产品的检测及技术开发、技术咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
净资产为 3,250.68 万元；2022 年度，桂林锐德的营业收入为 3,202.92 万元、净
利润为 646.99 万元，以上数据未经审计。
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桂林锐德系浙江锐德检测认证技术有限公司控股子公司，本公司副总经理、
董事会秘书罗华阳先生过去 12 个月内曾任职浙江锐德检测认证技术有限公司董
事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的相关规定，桂林
锐德仍为公司的关联方。
桂林锐德系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，其主要财务数
据及其实际经营情况亦相对稳定，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。
（三）桂林风鹏生物科技有限公司
公司名称：桂林风鹏生物科技有限公司
统一社会信用代码：91450322MA7AELX371
成立日期：2021 年 08 月 19 日
住所：临桂区临桂镇西城南路
法定代表人：王晶
注册资本：1,000 万人民币
营业期限：2021 年 08 月 19 日至无固定期限
经营范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；农
业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生
产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
净资产-17 万元。2022 年度，风鹏生物营业收入 398.22 万元，净利润-125.53 万
元，以上数据未经审计。
风鹏生物为公司关联自然人担任高级管理人员的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》（2023 年修订）第 6.3.3 条的规定，风鹏生物属于公司关联方。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
经查询“中国执行信息公开网”，风鹏生物系依法注册成立，依法存续并持
续经营的法人主体，经营正常，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具
备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
（一）公司及子公司向关联方租赁办公场所
公司及下属部分子公司因日常办公需要，向莱茵康尔租赁办公场地。各方根
据相关法律法规的要求、公允的市场价格，分别签署 2023 年度《办公场地租赁
合同》，合同经双方单位盖章、代表签字后生效。合同中约定的金额为租赁费及
物业服务费两项费用（含税），水电费用另结算，公司于每月 15 日前支付当月
场地租赁费及物业费到莱茵康尔指定收款帐户，莱茵康尔在收到款项十个工作日
内提供上述费用的相关票据。
（二）公司接受关联方提供的检测认证服务
公司因日常经营及发展的需要，拟向桂林锐德采购检测认证服务，将根据实
际需要，以市场价格为参考基础，双方友好协商定价，签署交易协议。
（三）公司向关联方销售商品
公司基于日常经营及业务发展的需要，拟向风鹏生物进行植物提取物产品的
销售，系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则进行交易，交易协
议由公司与风鹏生物根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署，交易价格
将参照市场价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时进行相应调整，
付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司及下属部分子公司根据日常经营及发展的需要，为保证业务运营的持续
稳定，避免不必要的搬迁成本，拟继续向莱茵康尔租赁办公场地。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
公司各类产品必须经过严格的检测认证，采购检测认证服务属公司日常经营
及发展的基础需求，公司与桂林锐德双方信任度高，桂林锐德按照大客户价格给
予公司优惠，与桂林锐德开展检测技术等业务方面的协作可在服务价格、运输成
本及沟通成本等方面降低公司检测成本。
风鹏生物专门从事饲用植物提取物产品的推广应用，其项目负责人李延在动
物饲料领域具备丰富的研发经验及行业资源，与风鹏生物开展植物提取销售交
易，系公司开展生产经营活动的需要，有利于拓展公司销售渠道，推动公司的业
务发展与经营业绩的提升。
（二）对公司的影响
公司预计的 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营及长期发展所需，符
合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，收付
款条件合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易
将会持续，但不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不存在因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可和独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、
法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定，公司独立
董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可和独立意见
如下：
茵康尔生物技术有限公司、广西桂林锐德检测认证技术有限公司、桂林风鹏生物
科技有限公司发生日常关联交易。公司对此关联交易事项与我们进行了事前沟
通，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关
联董事秦本军先生、谢永富先生需要回避表决。
我们认为：本次关联交易是根据近几年公司与上述关联方关联交易的实际发
生额与2023年度的经营预测做出的，均为日常经营业务需要而发生的交易。
本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，
桂林莱茵生物科技股份有限公司
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益
的情形，亦不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联
董事秦本军先生、谢永富先生回避了表决，非关联董事经表决一致通过全部预计
的日常关联交易事项，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会对公司2023年度日常关联交易预计的审议程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定，交易价格
参照市场价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
光大证券审阅了公司2023年关联交易预计相关的董事会、监事会议案及独立
董事发表的意见、关联交易协议等资料。认为：截至目前，上述关联交易的预计
事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关
联股东应回避表决。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。综
上所述，光大证券对公司 2023年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
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