证券代码：002196       证券简称：方正电机          公告编号：2023-034

(相关资料图)

              浙江方正电机股份有限公司

       第七届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议

通知于2023年3月17日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年3月22

日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。参加会议的监事为：刘羽先生、

赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

  本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

  公司第七届监事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于

卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下

简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，

以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）

签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让过户登记手

续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股股份表决权，

公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，

公司监事会决定提前进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，智驱科技提名

赖羽康先生、姚伟亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选

人简历详见附件）。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自公司

  为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工

代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

认真履行监事职责。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对

每位候选人进行逐项投票表决。

  二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保

及反担保的议案》

  具体内容参见《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反

担保的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、

                                           《证券时报》，

供投资者查阅。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交

易的议案》

  具体内容参见《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的

公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供

投资者查阅。

  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

  鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监

事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的

议案》

  具体内容参见《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的公

告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投

资者查阅。

  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

  鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监

事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

  特此公告！

                           浙江方正电机股份有限公司监事会

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